Preguntas frecuentes

¿Qué son el origen de los fondos (SoF) y el origen de la riqueza (SoW)?

¿Cómo sé si el cuestionario del programa contra el blanqueo de capitales (AML) es necesario para mi verificación?

¿Qué debo hacer si el reconocimiento facial falla?

Preguntas frecuentes sobre la titularidad real

¿Cómo empiezo a inscribirme como usuario institucional?

¿Cómo puedo corregir errores al enviar mi verificación institucional?

¿Cómo puedo comprobar el estado de mi verificación institucional?

¿Por qué ha fallado mi verificación de identidad?

¿Qué declaración debemos aceptar al verificarnos como clientes institucionales?

¿Qué información de incorporación se requiere para una family office?

Qué información de incorporación se requiere para la organización sin ánimo de lucro (OSAL)

¿Qué información de incorporación se requiere para un fideicomiso?

¿Cómo sé cuál es mi tipo de institución?

¿Qué información de incorporación se requiere para una institución financiera privada?

¿Qué información de incorporación se requiere para las empresas públicas?